Sanjay Shah og den danske udbyttesvig-sag på 12,7 milliarder
Dansk-britisk erhvervsmand bag Danmarks største økonomiske forbrydelse har anket sin dom
En af Danmarks største økonomiske forbrydelser
Sanjay Shah, en britisk-dansk erhvervsmand, er central i en af Danmarks største økonomiske svindelsager nogensinde. Gennem et sofistikeret netværk af selskaber lykkedes det ham påstået at svindle den danske stat for 12,7 milliarder kroner i perioden 2012-2015.
Shahs påståede svindelmetode udnyttede et hul i systemet for refusion af udbytteskat. Ved at oprette fingerede investeringsselskaber i udlandet forsøgte han at få udbetalt milliarder i udbytteskat, som aldrig var blevet betalt ind. Svindlen fortsatte i årevis, mens skattemyndighederne ikke opdagede det systematiske misbrug.
Sådan fungerede svindelmetoden
Metoden var både simpel og genial i sin udførelse. Shah oprettede en række selskaber, primært i udlandet, som på papiret ejede danske aktier. Disse selskaber søgte om refusion af udbytteskat – en ordning der skulle sikre, at udenlandske investorer ikke blev dobbeltbeskattet.
Problemet var, at selskaberne aldrig havde betalt nogen udbytteskat til at begynde med. Alligevel udbetalte Skattemyndighederne milliarder uden at tjekke, om kravene var legitime. Det var økonomisk kriminalitet i industriel skala, muliggjort af manglende kontrol og systemsvigt.
Selvbekendelser og arrogance
I forbindelse med efterforskningen blev det kendt, at Shah havde været bemærkelsesværdigt åben om sine aktiviteter. I interviews og på sociale medier havde han praleret om sin "lovlige" forretningsmodel, selvom han påstås at have vidst, at han udnyttede systemet.
